La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de medidas para la lucha contra el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), siendo la más relevante la constitución de un organismo comunitario que realizará actividades de supervisión directa de las entidades y organismos obligados, según la normativa, a cumplir con esta normativa en materia de PBC/FT. Dicho nuevo organismo se denominará “AMLA” (Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).
Además de dicha novedad, el nuevo paquete de medidas establece una normativa única en materia de PBC/FT, con el objetivo de reducir la dispersión existente en las normativas de cada Estado miembro. Se cambia de un modelo basado en Directivas a un modelo en el que existe un Reglamento único en esta materia.
Por otro lado, se crea un sistema de ayuda y cooperación entre unidades de inteligencia financiera (Financial Intellingence Units) con la intervención de la AMLA.
